U币是一种虚拟货币，常被不法分子用于转移非法资金。这不，有人通过“现金换U”，一周内帮上线转移非法资金172万元，获取提成6.5万元，最终因触犯法律被判刑。

12月5日，宜昌市点军区人民检察院检察官以案说法，提醒公众务必警惕任何要求线下现金交易、虚拟货币兑换的“高薪兼职”，切勿因一时贪念以身试法，最终沦为犯罪分子的“工具人”。

承办检察官介绍，2024年12月，无业的肖某在某境外社交软件上了解到，有兑换U币的“生意”可以赚钱。具体操作是：向平台缴纳U币作为保证金，再按指定地址联系客户，当面取走客户的现金，将现金换购为U币后转到指定账户，即可获得不菲报酬。

赚钱心切的肖某心动不已，随即缴纳保证金开始“接单”，但又担心当面交接大量现金可能涉嫌违法犯罪。为求“保险”，他决定躲在幕后。2025年1月，肖某联系高中同学杨某、朋友欧阳某，让二人负责现场取现，获利按比例分成。

“只要听指令就行，其他不用管。如果有警察问，自己编编故事就圆过去了。”肖某向杨某、欧阳某传授应对话术，还要求二人取现时戴上帽子、口罩遮挡面容，尽量选择偏僻空旷的场地交易，注意躲避摄像头，现场少作交谈，以此逃避公安机关侦查。

2025年1月9日，杨某、欧阳某根据肖某指示，从省外驾车前往宜昌市，用化名注册的社交账号联系客户陈某，确认见面时间、地点后，当场交易现金55万元，换购为U币后转至陈某指定账户。

接下来的几天里，杨某、欧阳某通过自驾、乘坐飞机等方式辗转多省，又接连完成多单“生意”。每完成一单，二人便删除与肖某的聊天记录、客户联系方式等信息。期间，杨某、欧阳某的社交软件账号多次被平台封禁，但二人更换账号后仍继续交易。

1月10日，陈某发现其在某投资平台线下充值55万元对应的U币账户无法提现，且联系不到承兑人，意识到被骗，随即向宜昌警方报案。警方调查确认，陈某下载的投资平台是犯罪分子“引流”至境外诈骗集团的虚假平台。随后，警方在某机场将欧阳某抓获，当场从其背包中起获刚从一名被害人处取得的30万元现金。根据欧阳某供述，警方于同日将杨某抓获。2月9日，肖某也被警方抓获归案。

“经查，仅一周时间内，肖某、杨某、欧阳某便从多名被害人处取走被骗资金共计172万元，三人共非法获利6.5万元。”承办检察官介绍。

2025年5月，公安机关将该案移送点军区人民检察院审查起诉。检察机关经审查认为，肖某、杨某、欧阳某明知是违法所得及其产生的收益，仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且三人系结伙作案，构成共同犯罪。8月，点军区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对肖某、杨某、欧阳某依法提起公诉。

11月中旬，法院经审理查明案件事实后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处肖某、杨某、欧阳某三年四个月至一年八个月不等有期徒刑，各处3万元至1.5万元不等罚金，并依法没收三人全部违法所得。

承办检察官郑重提醒：任何要求“线下现金交易”进行充值的投资平台，极有可能是诈骗陷阱。切勿轻信“高收益”“零风险”等虚假承诺，切勿在非官方应用商店下载、通过陌生链接访问“投资”类APP。投资理财需保持理性，选择合法合规的金融机构和渠道，切实守护好个人财产安全。同时，任何试图为犯罪资金“洗白”的行为，都将受到法律的严惩，切勿因贪图小利沦为犯罪分子的帮凶。

稿件来源：长安宜昌