检察官开展专项研讨，细致梳理案件线索、核对证据材料，严谨推进案件审查工作

湖北省武汉市东西湖区检察院针对在办案中发现的物流公司违规运输问题，向区交通运输部门制发了一份检察建议，建议该局联合公安、烟草专卖、应急管理等部门集中开展专项整治活动，完善制度强化行业监管，建立风险防范预警机制等。6月2日，该院召开东西湖区代表建议与检察建议“双向衔接转化机制”联席会，将依托该机制，进一步凝聚“检察监督+人大监督”合力，共同推动物流行业规范运行。

2024年5月14日，东西湖区烟草专卖局接到举报，称辖区一物流园区内有一批在途的假烟。执法人员赶到现场，在多个写着“电子产品”“配件”等信息的物流箱中发现了大量假烟。经鉴定，涉案假烟价值20余万元。后执法机关将该案移送公安机关，公安机关经立案侦查，于同年8月30日将该案涉及的上游卖家和物流公司相关人员共7名犯罪嫌疑人提请东西湖区检察院批准逮捕。

“我也不知道里面是假烟，他们给钱要求运货，我们就运了。”面对检察官的讯问，物流公司负责人黄某辩解道。然而，办案检察官在审查聊天记录时发现，黄某曾多次主动询问对方是否有假烟要发货，并表示“宁愿少赚钱也不想客户流失”。

通过聊天记录，检察官梳理出涉案物流公司有着一套成熟的假烟运输流程，即上游卖家通过微信联系黄某表示要运输卷烟，黄某同意后，卖家将装有假烟的货箱送至物流公司，黄某按照货箱的数量收取费用，且不接受转账，只收取现金。循着这一套流程，检察官顺藤摸瓜发现了多笔案外交易。“这个案子的背后可能隐藏着更为庞大的犯罪网络。我们不仅要将调查取证视野向前延伸，也要向后拓展，彻底查清假烟的流向和资金网络。”办案检察官表示。

在作出批准逮捕决定的同时，东西湖区检察院向公安机关发出补充侦查提纲，要求追溯其他未查明的销售假烟犯罪事实，厘清假烟从上游发货再经物流公司转运至下游销售的全链条，固定资金往来、通讯联络等关键电子证据，锁定各环节犯罪嫌疑人的主观意图和共犯关系，查明上下游发件、收货人以及假烟的数量。最终，挖出7名漏犯，涉案金额从20余万元增至700余万元。2025年5月，东西湖区检察院对黄某等14人提起公诉。同年8月，法院以非法经营罪判处黄某等14人有期徒刑七年至六个月不等。

为防止类似情况再次发生，该院与区烟草专卖局、区公安分局多次会商，围绕该案暴露出的物流行业监管难点、涉烟违法活动新动向、行刑衔接证据标准等问题进行深入研讨。三方就建立信息共享、线索移送、联合执法等常态化协作机制达成共识。

与此同时，该院还主动联系区交通运输等职能部门召开座谈会，对案件反映出的风险点进行研判分析。对于交通运输部门提出的没有行业准入审批权的监管难题，该院建议其加强与相关职能部门的联动，强化企业准入与事中事后监管信息的互通，形成协同联动监管态势。围绕履职难点和堵点，在充分听取交通运输部门意见后，该院向其制发社会治理检察建议。收到检察建议书后，东西湖区交通运输局开展了深入的行业排查与专项检查，持续完善监管制度和联动机制，不断提升综合监管能力，并邀请区检察院联合开展常态化普法宣传和警示教育，进一步压实企业主体责任。

稿件来源：检察日报