-2021-
10/21
10:31
流水高达2000万元 宜昌警方打掉两个洗钱犯罪团伙
湖北省公安厅“7.25”专项行动开展以来,宜都市公安局重拳出击,严厉打击电信网络诈骗犯罪团伙,斩断诈骗网络犯罪黑灰产业链。于近日一举打掉两个卖卡、“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额流水2000余万元。

2021年9月,宜都市公安局枝城派出所辖区发生一起“杀猪盘”诈骗案件,被害人在网友话术诱导下一步一步陷入投资理财诈骗陷阱,被骗数十万元。

接到报案后,宜都市公安局立即成立工作专班开展调查。在上级部门的大力支持下,工作专班在海量数据中抽丝剥茧,成功发现案件线索,数十名专班民警于10月13日分赴重庆、湖南、浙江、山东、宁夏、广东等地,历时3天抓获12名犯罪嫌疑人。

经审讯,该团伙犯罪嫌疑人对违法事实供认不讳。目前,10人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被宜都警方刑事拘留,案件仍在进一步办理之中。

据办案民警介绍,该案中,抓获犯罪嫌疑人大多数只有20多岁,均无正当职业和稳定收入,他们将自己办理的银行卡卖给他人使用,或帮助他人“跑分”,从中谋取利益,一般一张卡收入500至3000元不等。投入小收益快,法律意识淡薄是促使他们参与电信诈骗洗钱的主要原因。
民警提醒:
广大群众,特别是年轻人切勿因贪蝇头小利而出售、出借个人银行账户和网上交易账户,一旦被他人用于违法犯罪,不仅自己会因成为电信网络诈骗犯罪的帮凶而被依法追究法律责任,还会造成他人财产损失。