从海量数据中抽丝剥茧，克服种种困难加班加点，近日，十堰市房县公安局破获一起“帮信案”，抓捕嫌疑人90余人！涉案金额高达2亿元！

案件回顾

近日，房县公安局在恩施州公安局的协助下，共抓捕涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人32人，核算“跑分”数额累计9900余万，采取刑事强制措施23人，暂扣赃款165014元。

2022年11月16日，房县公安局“打击整治”专班接到上级领导交办线索——李某佳等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。专班民警迅速开展工作，当日落地嫌疑人19余人，并于次日成功抓获15人。历经20小时的审讯，以李某佳等人为首的帮助信息网络犯罪活动罪一案浮出水面。

经初审：自2022年3月以来，以李某佳为首的犯罪团伙在房县、恩施等地通过组织发展下线的方式，利用手机银行进行转账“跑分”活动，李某佳等人从中非法获利。

案件初审后，专班民警在警力不足的情况下，克服困难、加班加点，深入分析研判，在海量的数据中抽丝剥茧，共累计分析210余人900余个银行账户交易流水、80余人微信、支付宝交易流水，对关联涉案嫌疑人身份进行落地核查。在疫情全面放开之际，民警顶着疫情感染压力，先后在房县、恩施等地共抓捕审讯涉嫌帮信罪嫌疑人90余人。

截至目前，该案累计采取刑事强制措施48人，核算“跑分”数额近2亿元。目前案件正在进一步深挖调查中。

普法小贴士

什么是“跑分”？

所谓“跑分”，是不法分子通过网络平台，利用他人的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。不法分子一般打着兼职的名义招揽成员，声称只要为其提供银行卡或支付账号等，替他人代收款或者代充值，就可以轻轻松松赚取佣金。不法分子的主要目的就是通过“跑分”平台将赃款分流洗白，使非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。

如何认定“帮信罪”？

看是否明知他人在利用信息网络实施犯罪；看是否提供了网络相关技术支持、广告推广、支付结算等帮助行为；看情节是否达到严重的标准。

如何认定“明知”？

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外。(1)经监管部门告知后仍然实施有关行为的；(2)接到举报后不履行法定管理职责的；(3)交易价格或者方式明显异常的；(4)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；(5)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；(6)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；(7)其他足以认定行为人明知的情形。

怎样算提供帮助？

除提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等《中华人民共和国刑法》直接明确规定的“提供帮助”的行为类型外，《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》中第七条规定：为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为“帮助”行为：(1)收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；(2)收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。

如何惩戒？

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

警方提醒：身份证、银行卡、电话卡对公账户、营业执照等证件，均不能交易买卖。非法买卖，将可能为违法犯罪活动提供作案工具。同时，要妥善保管好自己的证件，一旦丢失，要立即挂失，对于废弃不用的，应及时注销。