近期，长阳警方在梳理研判“两卡”线索时，发现辖区人员陈某、张某的银行卡明显异常，频繁转账且单笔金额数目较大，涉嫌利用银行卡为从事电信诈骗、网络赌博犯罪活动团伙“跑分”洗钱，帮助实施信息网络犯罪活动。

通过对案件进一步分析研判和拓展深挖，民警发现其背后可能还隐藏着上线组织。为对该犯罪团伙进行全链条打击，县公安局高度重视，迅速成立专案组，开展侦查工作。

经过大量的分析研判和循线追踪，一个以刁某华、刁某东为首，在江苏泰州、苏州、内蒙古通辽等地收购、贩卖“两卡”，组织他人“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。经缜密侦查，警方掌握了该犯罪团伙的大量犯罪证据，基本摸清了该窝点人员活动规律。

研判收网时机已经成熟。3月6日，县公安局精心部署，抽调30余名精干警力，分成多个抓捕小组，奔波千里远赴江苏泰州、苏州、河南周口和长阳本地，在市局相关部门的大力支持下，一举抓获刁某华、刁某东、范某平、钱某红等20名犯罪嫌疑人，现场扣押30余部手机，200余张银行卡。

经初步审查，该团伙成员大量收购他人银行卡，帮境外一些赌博集团转账“跑分”，获得非法利益。截至被长阳警方抓获时，该团伙涉案流水已达3亿元。

目前，刁某华、刁某东等20名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被长阳警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

账且单笔金额数目较大，涉嫌利用银行卡为从事电信诈骗、网络赌博犯罪活动团伙“跑分”洗钱，帮助实施信息网络犯罪活动。

通过对案件进一步分析研判和拓展深挖，民警发现其背后可能还隐藏着上线组织。为对该犯罪团伙进行全链条打击，县公安局高度重视，迅速成立专案组，开展侦查工作。

经过大量的分析研判和循线追踪，一个以刁某华、刁某东为首，在江苏泰州、苏州、内蒙古通辽等地收购、贩卖“两卡”，组织他人“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。经缜密侦查，警方掌握了该犯罪团伙的大量犯罪证据，基本摸清了该窝点人员活动规律。

研判收网时机已经成熟。3月6日，县公安局精心部署，抽调30余名精干警力，分成多个抓捕小组，奔波千里远赴江苏泰州、苏州、河南周口和长阳本地，在市局相关部门的大力支持下，一举抓获刁某华、刁某东、范某平、钱某红等20名犯罪嫌疑人，现场扣押30余部手机，200余张银行卡。

经初步审查，该团伙成员大量收购他人银行卡，帮境外一些赌博集团转账“跑分”，获得非法利益。截至被长阳警方抓获时，该团伙涉案流水已达3亿元。

目前，刁某华、刁某东等20名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被长阳警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

稿件来源：长江云