平安建设

-2024-

01/24

17:41

70余万,已追回!

2024年1月18日上午,遭遇电信诈骗的王女士(化名)来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所,为民警送上了一面“人民卫士 破案神速”的锦旗,对民警长途跋涉、尽心竭力,快速帮其挽回财产损失70余万元,表示感谢!

2023年12月12日,武昌区公安分局梅苑派出所民警接到分局反诈中心下发的一条电信诈骗预警信息,辖区内一居民疑似遭受电信诈骗。梅苑所民警立即联系王女士,但受害人王女士矢口否认遭遇诈骗,坚称在进行合法的投资理财。

民警意识到事态严峻,面对面反复做其宣传教育工作,当民警告知其汇出的款项可能进入到涉诈账户,被害人幡然醒悟,意识到因投资理财被电信诈骗。

经核实,王女士在武昌的家中突然被拉入了一个投资交流群,里面有200余人,她时不时看见微信群内有人在带着炒股,很多群成员都在发送盈利提现到账的截图,王女士就主动私聊联系群内的助理“朱兩涵”说自己也想试试。

在助理“朱兩涵”的指示下,她先充值了三万元,很快赚到了钱,并且成功提现几百元,于是王女士加大投入,陆续向指定账户充值了四五次,累计转账了90余万元。王女士的钱转出去后,平常活跃的微信群变得沉寂下来。

武昌分局快速立案,分局打网中心和梅苑派出所所队联动,紧锣密鼓连夜开展调查,发现王女士的资金很快转到3个一级账户,又迅速地被分转到21个账户上,民警们立即对上述账户依法进行了资金冻结。

12月13日一早,一夜未眠的分局打网中心张宗亮、梅苑所民警魏镇坤、辅警陈超等3人以最快的速度赶往浙江台州--最大的一笔42万元汇款所在地。

为了抢抓先机,尽管武汉去往台州的高铁买不到票,民警们还是选择先坐高铁赶到江苏南京,然后在南京换乘高铁前往浙江台州附近的温岭,又在温岭当地租了辆轿车,驱车一个半小时连夜赶往浙江台州,到达台州时已是晚上10时。

在浙江台州市公安局玉环分局刑侦大队的支持下,12月14日上午11时许,民警们通过实地走访,在一工厂内将一级账户卡主冯某某抓获。经过连续3个小时的紧张突审,冯某对自己明知他人用于非法活动,仍为获利将自己公司的对公账户以一万元一天的价格租借给他人进行非法活动的违法事实供认不讳。

经查,诈骗犯罪分子已经通过冯某某的账号“洗钱”170余万元,涉及四川、北京等地的受害者若干。经民警宣传教育,犯罪嫌疑人冯某主动退回涉诈金额,其中42万余元退回至被害人王女士账户内。

次日一早,民警们又辗转多地将犯罪嫌疑人冯某从浙江带回武汉,几个人顾不上休息,挑灯夜战又连续工作5个小时,最终以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将冯某予以刑事拘留。

当民警们办完案返回单位途中已是凌晨3点,此时天空飘起了雪花,一天仅吃了一碗泡面,身上还穿着前一天出发时夹克的民警们这才感到又冷又饿,但心里是暖暖的。

随后几天,民警们北上南下先后奔赴北京丰台、广州越秀等地对涉及的其他一级账户展开调查,为了赶时间,民警们日行千里,白天还在气温零下10度的北京,晚上就来到气温20度的广州,只带了简单行李的民警们穿着厚厚羽绒服出现在广州街头,充分感受到“冰火两重天”的滋味。

民警们调查中发现,犯罪分子利用一些涉外公司办理涉外业务的需求,谎称其需要提供资质,要求公司提供对公账户卡号,涉事公司往往在不知情的情况下将本单位的对公账户给骗子拱手相送。

广州越秀一家外贸咨询公司的刘女士,因为需要办理香港信用卡方便对外结算,一家公司联系上她,提出办理香港信用卡需要一定的门槛,以需要查验公司账户以往资金流水和绑定还款账户为由,骗取了刘女士公司的对公账户,公司还煞有其事地收取了刘女士的手续费,令刘女士深信不疑。直到民警上门,刘女士才得知自己的账号已成为骗子洗钱的工具。

在外的民警马不停蹄,在家的武昌分局梅苑派出所民警李明强、黄越也对涉案断卡人员逐个进行核实,甄别是否存在违法犯罪行为,对不涉及违法犯罪行为的涉案账户,在退出涉诈资金后,由账号主体依照程序和规定,依法办理相关解冻手续。

截至2024年1月18日,武昌分局梅苑派出所共审查该起电信诈骗案涉案人员10余人,通过审查涉案断卡人员,又追回涉案资金30余万元,已全部退回至被害人王女士的账户内。

当王女士接到民警电话,告知其已追回涉诈资金70余万元,案件还在进一步侦查中,追赃挽损工作还在继续,她一连说了几十个谢谢。

深受感动的她在城市留言板上留言道:“特别感谢梅苑派出所的警官们,在我没信心的时候,警察同志一次次给我追回被骗资金,让我一点点挽回损失,你们是大英雄!”她也表示以后一定会加强防范意识,炒股一定通过正规渠道,炒股汇款不打入私人账户。

警方提示

诈骗团伙会以提供刷银行流水服务,帮助个人无门槛办理信用卡为由,套取个人账户用于洗钱过账,单纯的刷流水办理贷款涉嫌骗取贷款罪,如果刷的流水里面包含犯罪所得及其产生的收益,可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪。

稿件来源:平安武汉